Expertos en LAFT
Ángela Benedetti le da nuevo golpe a Petro y pone contra la pared a Laura Sarabia, su mano derecha Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Ángela Benedetti, hermana del embajador Armando Benedetti, continúa bastante activa...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: FILANT, Yitzhak Levi (Hebrew:...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Russia-related General Licenses; Issuance and Amendment to Russia-related Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han...
Binance enfrenta batalla legal renovada por presunto lavado de dinero en criptomonedas Fuente: BITCOIN NEWS (Ver Noticia Original) Binance y su antiguo CEO, Changpeng Zhao (CZ), están enfrentando una nueva demanda colectiva presentada por...
Procuraduría sancionó a exdirector de CODECHOCÓ, por manejo irregular de los recursos públicos Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución...
Director de la Policía Nacional se refirió a los hallazgos de explosivos y maqueta implicados en el presunto atentado del Palacio de Justicia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El director de la institución también...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: KHOT, Arif...
Ángela, hermana de Armando Benedetti, se confiesa sobre campaña Petro: “Nos preguntaban, tú qué quieres cuando ganemos, puestos o negocios” Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Ángela Benedetti hizo parte de la campaña de Gustavo...
Cayó ciudadano colombiano que pretendía enviar fentanilo a Estados Unidos desde Perú: incautaron 50.000 ampolletas de la ‘droga zombie’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El hombre conformaba una red de narcotráfico junto con un...
Quién es Rosario Heras, el escolta del Mayo Zambada que trabajaba como agente ‘fantasma’ de la Fiscalía de Sinaloa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) También conocido como ‘Comandante Chayo’, el elemento de la Policía...