Expertos en LAFT
Solicitan a la Contraloría indagar pérdidas de $700.000 millones en la ETB, ¿quién responde? Fuente: INFOBAE (Ver Noticia original) Juan Javier Baena, presidente del Concejo de Bogotá, presentó la denuncia y solicitó una investigación...
Así fue como ‘Los usurpadores’ planearon y ejecutaron el ‘robo del siglo’ a una empresa de valores: $85.000 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En el plan criminal se incluyó el soborno a miembros...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: CARRILLO SAPIEN, Ildelfonso (alias...
30Medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes utilizados para la explotación sexual de menores de edad y la venta de estupefacientes en Medellín Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia...
Cargos a exalcaldesa de Los Palmitos, Sucre, por presuntas omisiones en contrato para apoyar a pequeños productores agropecuarios Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por presuntas irregularidades en un contrato de...
Russia-related Designations and Updates; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions; Publication of Russia-related OFAC Alert Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been...
La Policía de Brasil presentó cargos contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El político participó de una trama golpista que...
Ante la Fiscalía declaró dueño de la firma que habría sido contratada con plata de Fecode en la campaña ‘Petro presidente’ en 2022 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El empresario brindó declaración juramentada ante...
EE.UU. reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Antony Blinken, por medio de su cuenta de...
Novio de Ricardo Roa también habría ‘metido mano’ en polémica elección del presidente de ISA: “A cambio de la presidencia de Perú y Brasil” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Julián Caicedo Cano, pareja sentimental...