Expertos en LAFT
Vuelven a trasladar a Genaro García Luna, lo ingresaron a cárcel de Virginia donde cumplirá sus 38 años de condena Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En una semana, el exfuncionario en el sexenio de...
Gobierno solicitará a Israel extradición de Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Karp Fernenbug, de 71 años y esposa del expresidente...
UNGRD: Olmedo López denunció a abogado que intentó sobornarlo con $13.000 millones Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) A través de su abogado defensor pidió ser reconoció como víctima. La defensa del exdirector de...
Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, allegada de Andrés Hurtado ‘Chibolín’: fiscal se entregará a la justicia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La funcionaria del Ministerio Público es investigada por el...
Recapturaron en Portugal a alias ‘Pitufo’, zar del contrabando en Colombia: iba a escapar Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Las autoridades en Colombia confirmaron que Diego Marín fue recapturado en las últimas horas...
Fiscalía cita a las hijas de ‘Chibolín’, Génnesis y Jossety Hurtado, para que declaren en investigación contra su padre Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El documento del Ministerio Público pide a las hijas del...
Caso UNGRD: Sneyder Pinilla delatará a involucrados en el saqueo ante la Corte en 2025 Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Una vez que el juez avale el principio de oportunidad por los delitos...
Por presunta celebración indebida de convenio Procuraduría abrió indagación previa a servidores del DAFP, la ANT y la UNGRD Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación...
Caso UNGRD: Juez rechaza libertad para Pedro Rodríguez, exasesor de la entidad, involucrado en el escándalo de corrupción Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El exfuncionario está acusado de apropiarse de al menos 1.000...
Exbanquero ecuatoriano hijo de excontralor se declara culpable de lavado de dinero en EEUU Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) El exbanquero ecuatoriano John Christopher Polit se declaró culpable de lavado de dinero de...