Un hombre de nacionalidad rusa fue arrestado bajo la acusación de liderar una red internacional dedicada al lavado de criptoactivos. Según el informe policial, el sospechoso de 39 años podría estar vinculado a un robo de $100 millones en criptomonedas ocurrido en enero de 2023, llevado a cabo por un grupo de hackers norcoreanos.
Desmantelaron un red de lavado de criptoactivos y detuvieron a su líder ruso
Desmantelaron un red de lavado de criptoactivos y detuvieron a su líder ruso
Fuente: EL LITORAL (Ver Noticia Original)
Las investigaciones revelaron que el detenido operaba en Argentina desde hace varios años. Residía en la Ciudad de Buenos Aires y utilizaba alquileres temporarios para evitar ser detectado por las autoridades. Además, gestionaba un grupo de Telegram para coordinar sus actividades delictivas con otros miembros de la banda.
La Policía Federal realizó una serie de tareas investigativas, que incluyeron el entrecruzamiento de llamadas y el rastreo de criptoactivos mediante software especializado. A través de estas investigaciones, se identificó a los miembros del grupo de hackers conocido como «Puente de la Armonía 2022».
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, ordenó cuatro allanamientos en las calles Rodríguez Peña, Nicaragua, Fray Justo Santa María de Oro y Pasaje Anasagasti, en la Capital Federal.
La operación reveló un esquema complejo de lavado de dinero.
Durante los procedimientos, la Policía Federal detuvo al principal sospechoso y a una mujer argentina de 35 años. Otros dos individuos, una joven y un hombre de nacionalidad brasileña, fueron notificados de la causa.
Asimismo, se incautaron 54 mil dólares en la criptomoneda USDT, 15 millones de pesos en efectivo, 16 códigos QR de acceso a billeteras virtuales, seis teléfonos celulares, computadoras y otros elementos relevantes para la investigación.
El detenido quedó a disposición del juez a cargo, enfrentando cargos por infracción al Código Penal en relación con delitos de lavado de activos.
