“El Rey de la cocaína” y su familia enfrentan juicio por lavado de activos de $600 millones
“El Rey de la cocaína” y su familia enfrentan juicio por lavado de activos de $600 millones
Fuente: LOS ANDES (Ver Noticia Original)
El narco David Delfín Zacarías fue detenido en 2013 con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos. El conocido narco David Delfín Zacarías, apodado “El Rey de la cocaína”, junto a su pareja, hijos y otras personas, comenzó a ser juzgado en la ciudad de Rosariopor presunto lavado de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos. Esta suma incluye unos 70 vehículos, más de 30 cocherasy 45 terrenos, según informaron fuentes judiciales.
El pasado 4 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de Zacarías a 16 años de prisión por tráfico de drogas. El narco fue detenido en 2013 con 300 kilos de cocaínay 2 mil litros de precursores químicos en una casaquinta de Funes, ciudad cercana a Rosario. Su esposa, Sandra Marín, también fue condenada a 14 años de prisión, mientras que sus hijos, Flavia Leilén y Joel, recibieron una condena de 7 años de cárcel cada uno.
Ahora, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Germán Sutter Schneider, inició un juicio por lavado de activoscontra la organización liderada por Zacarías. En la audiencia celebrada el viernes, el fiscal del proceso oral, Federico Reynares Solari, acusó al “Rey de la cocaína” de lavado de activos por alrededor de 600 millones de pesos.
La causa que llegó a debate orales un desprendimiento del expediente de 2013, en el cual Zacarías y su familia fueron condenados por tráfico de estupefacientes. Durante la instrucción de la causa, se encontró información relevante en una notebook perteneciente al hermano de Zacarías, que apuntaba a operaciones de compraventa de bienes inmuebles como posibles maniobras de lavado de activos.
Entre los bienes que se atribuyen a Zacarías, se encuentran más de 70 automóviles, 32 cocheras en el centro de Rosario, más de 45 terrenos comercializados por la corporación “Tierra de Sueños” y un polideportivo en construcción en la localidad de Granadero Baigorria, entre otros.
La defensa de Zacarías intentará demostrar que estos bienes fueron adquiridos a través de su actividad comercial como titular de una agencia de remises en Granadero Baigorria. El juicio continuará el próximo 9 de agosto, y se espera que se despejen más detalles sobre las acusaciones y los argumentos de la defensa.
Según el perfil patrimonial de Zacarías que reveló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el acusado estaba inscripto desde junio del 2011 en el rubro “Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer”, en la categoría T1 categoría III, por ingresos hasta $ 15.000.
“A su vez, entre los años 2004 y 2014 no presentó declaraciones juradas, y estuvo inscripto hasta junio de 2011 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)”, señala la causa.
Su hija Flavia declaró que quería “dejar en claro que mi papá puso los bienes a nombre mío porque él tenía un problema conAFIP en Fray Luis Beltrán o San Lorenzo, que no lo podía resolver por una deuda”.
Al momento de la investigación, la joven se encontraba inscripta en AFIP en el rubro “Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales” desde septiembre de 2009 y de “Transporte automotor de cargas NCP” desde mayo de 2011.
“Resulta llamativo la cantidad de bienes a nombre de la imputada, el dinero en efectivo secuestrado en ocasión del allanamiento efectuado en su domicilio, en donde se secuestró $ 55.700, U$S 3.500 y EUR 1.000, demasiados bienes para una joven de tan sólo 25 años al momento de su detención”, sostiene la acusación.
