El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
Fuente: INFOBAR (Ver Noticia Original)
Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción dirigida por El Chapo y El Mayo, pudieran financiar una flota aviones para el transporte de narcóticos desde Sudamérica
Ramón García Gibson, quien toleró el lavado de cientos de millones de dólares para el Cártel de Sinaloa cuando trabajaba en HSBC, fue cesado de sus funciones en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del actual gobierno lopezobradorista.
La noticia fue compartida por Quinto Elemento Lab, portal de investigaciones periodísticas que reveló las irregularidades cometidas por García Gibson, en septiembre del año pasado. De acuerdo con este sitio, el SAT argumentó que se había dado una pérdida de confianza y el ahora ex funcionario tenía conflictos de interés.
El despido ocurrió el pasado 29 de enero, cuatro meses después de publicado el reportaje en que se mencionaba a quien se desempeñaba como titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.
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La publicación de Quinto Elemento y Connectas reveló que García Gibson fue omiso para que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Norte Valle Cali, usaran la infraestructura de HSBC y blanquearan capitales, además de poner en riesgo el sistema financiero mexicano.
Entre 2006 y 2010, HSBC fue un banco que los propios narcotraficantes y criminales dedicados al lavado de dinero recomendabanpor sus débiles controles, así como su tendencia a “hacerse de la vista gorda” a fin de mantener un flujo constante de negocio.
Pues en julio de 2012 fue elaborado un reporte por el equipo del Subcomité Permanente de Investigaciones de la llamada Cámara Alta norteamericana. En este documento, retomado por el sitio de investigaciones periodísticas, se mencionaba a García Gibson al menos en 59 ocasiones. Los señalamientos forman parte del estudio “Vulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la historia del caso HSBC”.
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Para el SAT, la publicación periodística fue determinante para cesar a quien se desempeñaba al más alto nivel en el gobierno de la llamada “cuarta transformación”.
Ramón García Gibson salió de HSBC en 2009 y, en junio de ese año fundó una consultoría antilavado de dinero, nombrada con sus apellidos. Después fue invitado a impartir talleres y seminarios sobre el tema. Posteriormente se convirtió en investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde propuso una estrategia nacional contra el blanqueamiento de capitales.
Ya en los primeros meses de 2019 reapareció en su puesto del SAT, continuando su carrera en el servicio público que inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahora en el gobierno de López Obrador, quien ha tenido como bandera principal el combate a la corrupción.
Finalmente, el impacto periodístico llevó al despido de un funcionario con negro historial y operaciones irregulares que permitieron, por ejemplo, la compra de una flota de 13 aeronaves para que el grupo de Joaquín Guzmán Loera,El Chapo, e Ismael Zambada García,El Mayo, transportaran droga desde Sudamérica.
