FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS A EX GERENTE DE SIDERPERU
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS A EX GERENTE DE SIDERPERU
Fuente: DIARIO EL CHIMBOTE (Ver Noticia Original)
Arturo Torres también fue candidato a la región:
Jorge Otoya Villalba muestra disposición fiscal que abre investigación a Arturo Torres Calderón- Zárate y su abogado Rafael Ivanoff Montoya Álvarez.
La Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del distrito fiscal del Santa abrió investigación criminal por la presunta comisión del delito de lavado de activos en contra del ex gerente de Siderperú y miembro del Directorio del Centro Cultural Centenario Chimbote, Arturo Torres Calderón- Zárate y su abogado Rafael Ivanoff Montoya Álvarez.
La investigación preliminar ha sido declarada compleja y se ha determinado que en un plazo de 8 meses se cumplan una serie de diligencias como la solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que informe sobre presuntos movimientos sospechosos de dinero; además de información a SUNAT, entidades bancarias, registros públicos, Notarias, entre otros.
Así lo dio a conocer la mañana de ayer, Jorge Otoya Villalba quien denunció a Torres Calderón- Zárate y Montoya Álvarez ante la Fiscalía de la Nación, a través de una serie de congresistas de la república. Para el denunciante, los imputados tendrían vínculo con la organización criminal que lideraba Rodolfo Orellana Renfigo y la Cooperativa COOPEX que fue utilizada para emitir cartas fianzas ilegales en infinidad de obras públicas en el país.
Una de los indicios entregados por el denunciante Jorge Otoya Villalba ante el Ministerio Público es una nota de inteligencia financiera de fecha 17 de abril del año 2012 en la que se detalla que tanto Arturo Torres Calderón- Zárate y su abogado Rafael Ivanoff Montoya Álvarez realizaron depósitos de dinero a personas del entorno de Rodolfo Orellana Rengifo.
“Tengo indicios que tanto Arturo Torres Calderón- Zárate como el abogado Rafael Ivanoff Montoya Álvarez formaron parte de la red de Rodolfo Orellana, sin embargo, nunca fueron investigados, a pesar que hay reportes de la UIF que los vincula con toda esa gente que está presa hoy en día” señaló Jorge Otoya Villalba.
Recordó que Rafael Montoya Álvarez fue apoderado de la Cooperativa COOPEX y a la vez fue abogado de Arturo Torres Calderón cuando éste se desempeñaba como gerente de Siderperú, en los años que los dueños de la empresa era Sider Corp.
“Por fin se ha abierto una investigación y esperamos que se logre establecer la procedencia del dinero que ostentan tanto Arturo Torres Calderón- Zárate como Rafael Ivanoff Montoya Álvarez, el primero es dueño del Cementerio Lomas de la Paz, cuenta con muchas propiedades y nunca explicó sus vínculos con Rodolfo Orellana Rengifo” culminó diciendo Jorge Otoya Villalba.
