Investigan en Panamá nexos entre empresas y caso sobre narcotráfico
Investigan en Panamá nexos entre empresas y caso sobre narcotráfico
Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original)
La Fiscalía Superior Especializada en Drogas de Panamá investiga hoy nexos entre empresas, el narcotráfico y blanqueo de capitales como parte de la Operación Jericó.
Al desmantelar el modus operandi de las bandas asociadas al tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, las primeras pesquisas apuntan a compañías como Mared, S.A. y Servicios Rama, además de la empresa Soluciones de Entrega y Transporte S.A., asociadas a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado de San Miguelito del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda.
También Rico Pineda aparece con vínculos comerciales en Nueva York, Estados Unidos, relacionados con la empresa PR Cleaning Services Corp.
En la presentación de evidencias, el Ministerio Público estableció que el grupo criminal recibía la droga, a través de embarcaciones de pesca artesanal y lanchas rápidas, procedentes de Colombia, llegando a puntos de recepción en la Comarca Guna Yala, Darién y Panamá, y después la enviaba a través de trochas en la selva para luego trasladarla a la frontera con Costa Rica, vía terrestre.
En esta estructura, en la que se han imputado cargos a 29 personas, se debe demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales, una de las tareas más difíciles para los fiscales por los nuevos métodos tecnológicos que ocultan la trazabilidad del dinero, o por la ramificación de empresas empleadas para tal fin.
De acuerdo con el informe financiero, solo Servicios Múltiples Rama tenía ingresos anuales por ocho millones de dólares y ganancias mensuales de hasta 320 mil dólares.
También vincularon a la empresa Visionary Concepts S.A, propiedad de Omar Ortega, quien se encuentra detenido provisionalmente mientras se le investiga por la supuesta comisión de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
La operación Jericó fue iniciada el 30 de junio de 2023, tras descubrir la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.
