Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Fueron imputados por los delitos deÂlavado de activos, enriquecimiento ilÃcito de particulares y concierto para delinquir.
El trabajo investigativo realizado por la FiscalÃa General de la Nación puso al descubierto a nuevos presuntos implicadosÂen elÂesquema ilegal de estafa masiva conocido comoÂDailyÂCop.
Se trata deÂCarolina Granada Hernández,ÂLuis FernandoÂAdamsÂSuárez yÂGloria Izquierdo López, los representantes legales de las empresas que hicieron parte delÂHoldingcreado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados por una supuesta inversión en criptomoneda.ÂAdams Suárez, era además contador y revisor fiscal de varias de las compañÃas implicadas. Un cuarto investigado es Cristian Camilo Giraldo López, quien serÃaÂel encargado de promocionar y recibir los dineros en Bogotá.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadasÂen Cali (Valle del Cauca) y Bogotá. Un fiscal de la Dirección EspecializadaÂcontraÂel Lavado de Activos las presentó ante un juez de control de garantÃas y les imputó los delitos deÂconcierto para delinquir, lavadoÂde activos y enriquecimiento ilÃcito deÂparticulares. Los cargos no fueron aceptados.
Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales,Âque prometÃaÂganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eranÂconsignados a las cuentas de empresasÂasociadas, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados paraÂcomprar bienes inmuebles y vehÃculos de alta gama.ÂEn ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recibÃan los dividendos prometidos.
Por ahora, la FiscalÃa ha recibido 60 denunciasÂcon 113 vÃctimas, que comprometen algo más deÂ8.000 millones de pesos.
Los cuatro nuevos judicializados por estos hechos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
