La Justicia Federal indagó a Patricio Carey, el financista de Rosario acusado por lavado de dinero del narcotráfico

El delito por el cual se lo acusa es «intermediación financiera no autorizada», el mismo delito por el cual el fiscal federal Walter Rodríguez procesó a integrantes de la financiera OldaniÂen Santa Fe. Cabe recordar que dos operadores del grupo Carey fueron imputados en el marco de la investigación que derivó del asesinato del empresario turístico de la capital provincial.

Durante la audiencia, el financista Carey no aceptó que le hicieran preguntas y negó los hechos. Ahora, el juez Carlos Vera Barros tiene diez días para resolver su situación procesal.

Si bien Carey va a enfrentar un juicio en la justicia provincial en la que fue imputado por lavado de dinero, la Justicia Federal tomó esta causa y los fiscales Federico Reynares Solari, Javier Arzubi Calvo y Juan Argibay MolinaÂsolicitaron la indagatoria para ampliar la investigación. Carey podría, además, quedar procesado por el delito de intermediación financiera no autorizada.

El corresponsal de AIRE en Rosario, Rodrigo Miró, apostado en el ingreso a los tribunales federales de Rosario, explicó que «si se juntan las dos cosas (lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada) se le sumarían como condena en expectativa 9 años. Es decir que, si esto va a juicio y es condenado, terminaría en la cárcel».

El inicio de la causa contra el financista Patricio Carey

El origen de la causa se remonta al crimen de Marcelo «Coto» Medrano, integrante de la banda de Los Monos y de la barrabrava de Newell’s, el 10 de septiembre de 2020. En el teléfono de la víctima había constancia de que unas horas antes de ser asesinado había pasado por la oficina de Cofyrco –de la cual era titular Carey– a buscar 17 mil dólares. Así, se allanó el lugar donde encontraron varias irregularidades y posteriormente detuvieron a Carey.

«Cuando allanan Cofyrco meses después, los fiscales encuentran que había un protocolo para escaparse de la policía si llegaba el allanamiento. Eso les valió una imputación en la justicia provincial por lavado de dinero», señaló Miró.

En ese momento, varios integrantes de la financiera -totalmente visible y ubicada en pleno centro de Rosario- firmaron un juicio abreviado y arreglaron una probation. Sin embargo, Patricio Carey no aceptó esto y sostuvo que se trataba de un negocio legítimo. La Justicia provincial entendió que allí sí se cometía el delito de lavado de dinero y por esto se llevará a cabo un juicio oral y público.

A esta causa la tomó también la Justicia Federal y lo que entiende el fiscal Reynares Solari es que el problema no es solo haberle vendido dólares al narco Medrano, sino también que todo lo que hacía esa financiera estaba fuera de regla porque no tenían autorización del Banco Central para funcionar como agente financiero.

Por eso, el delito por el que se lo acusa y por el que fue indagado este lunes es «intermediación financiera no autorizada», que tiene un máximo de cinco años de prisión como pena en expectativa, y se sumarían a los cuatro años de pena posible por el delito de lavado de dinero, por lo que sería de cumplimiento efectivo.