Expertos en LAFT
Update to OFAC’s Specially Designated Nationals (SDN) List and Consolidated List; Administrative List Updates: Addition of Secondary Sanctions Information Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:...
A la cárcel presuntos responsables de custodiar una caleta con armas y explosivos del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En dos acciones judiciales coordinadas por la Fiscalía ...
Cartel de la toga: Procuraduría pidió extradición del exmagistrado Leonidas Bustos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema de Justicia adelantar el proceso de extradición del exmagistrado Leónidas...
Cargos contra docente de Santa Marta que habría falsificado título de licenciatura para acceder al cargo Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos...
Una mujer que pretendía viajar a París (Francia) fue enviada a la cárcel, debido a que en su equipaje habría sido encontrada cocaína Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por solicitud...
Ángel del Villar es declarado culpable en juicio de EEUU por nexos con el narco; enfrentaría hasta 30 años de cárcel Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El dueño de la disquera Del Records y...
Caso Cócteles: PJ evalúa hoy si ratifica o revoca la anulación del juicio contra Keiko Fujimori Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Equipo Especial Lava Jato busca que el juicio oral contra la lideresa de...
Caso Nicolás Petro: Christian Daes y abogado del Clan Vega Daza citados a declarar Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Ambos deberán explicar el origen de los fondos entregados a Nicolás Petro. La fiscal del...
Desmantelan red de narcotráfico en España: colombianos entre los detenidos Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las autoridades de España, Italia e Irlanda coordinaron la operación. Una operación conjunta de la Agencia Tributaria, Guardia Civil,...
Una mujer fue enviada a la cárcel, tras ser sorprendida con 155 kilos de marihuana Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En Florencia (Caquetá), la Fiscalía General de la Nación judicializó...