Expertos en LAFT
Judicializados cuatro presuntos integrantes de una red criminal que distribuía estupefacientes a grupos delincuenciales en Risaralda Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro...
Impactada organización delincuencial involucrada en narcomenudeo en Marsella (Risaralda) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación impactó a la organización delincuencial Los Vatos, dedicada al narcomenudeo...
Vuelven a trasladar a Genaro García Luna, lo ingresaron a cárcel de Virginia donde cumplirá sus 38 años de condena Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En una semana, el exfuncionario en el sexenio de...
Asegurados concejal, exinspector de policía y otras ocho personas que estarían involucradas en desplazamientos y usurpación de predios en el oriente del país Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Harían parte...
Expresidente del Fondo Nacional del Ahorro condenado a 5 años de cárcel por sobrecostos en la celebración de contratos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias, fue...
Cayó alias Viejo 40, cabecilla del Clan del Golfo: era uno de los más buscados en Córdoba Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Con un prontuario criminal de más de 15 años, Edinson Manuel Meza...
Empresarios multimillonarios y capos del narcotráfico: las personas detrás de los lujosos carros que subasta la SAE por extinción de dominio Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Entre los modelos destacan Porsche, Mercedes Benz y...
OFAC Basics Video Series: Applying for a License to Release Blocked Funds; Updates to OFAC’s License Application Page Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Serie de videos básicos de la OFAC: Solicitud de una licencia...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Legal Payments Rule Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han...
Condenado Emilio José Tapia Aldana por participar en dos entramados de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Mediante preacuerdo aceptó intervenir de manera ilegal en el caso conocido como ‘Centros...