Se reactiva causa por lavado de dinero contra Gabriel Martino y el HSBC
Se reactiva causa por lavado de dinero contra Gabriel Martino y el HSBC
Fuente: LA VERDAD (Ver Noticia Original)
El ex CEO había estado en la mira del Gobierno kirchnerista por una causa que lo investiga por la apertura de más de 4 mil cuentas argentinas en una sucursal suiza.
El ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, como la entidad bancaria, volverán a estar en el centro de la escena debido a que se reactivara una causa por presunto lavado de activos en la que están involucrados, según confirmaron fuentes judiciales.
Martino estuvo en su momento en la mira del gobierno kirchnerista en el marco de una causa que investiga el presunto lavado de dinero por la apertura de 4.040 cuentas de argentinos en una sucursal suiza de la entidad.
El Banco Central, bajo la gestión de Alejandro Vanoli, alegaba que esas cuentas no estaban declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y le cargaba toda la responsabilidad a Martino y al entonces vicepresidente del HSBC, Miguel Estévez.
En su momento el BCRA expuso que Martino «no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situación que a través de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera y el BCRA ha tenido impacto sobre el riesgo operacional de la entidad».
