Expertos en LAFT
Ruta del dinero K: el fiscal reiteró que no tiene pruebas contra Cristina Kirchner Fuente: PERFIL (Ver Noticia Original) Guillermo Marijuan denunció “aprovechamiento político” del caso y volvió a argumentar, tras una década investigando,...
Un uruguayo acribillado, casi 700 mil dólares abandonados y la sombra de las bandas de Rosario Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Hay un hombre de 80 años preso como coautor del crimen. Su hijo,...
De aquellos 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto a un puñado de allanamientos por lavado Fuente: EL CIUDADANO (Ver Noticia Original) La investLeonardo Airaldi igación penal derivó en el procesamiento del empresario y ex...
Pidieron la indagatoria de Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito, pero no citaron a Sofía Clerici Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Lo hizo la fiscalía federal en el caso por el viaje a Marbella. El...
Allanaron 15 propiedades en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes por lavado de dinero Fuente: AIRE DIGITAL (Ver Noticia Original) Entre los investigados se encuentra un prestamista de Santa Fe acusado de blanquear...
Procesaron a Tito López por lavado de activos y ordenaron su traslado a la cárcel U7 Fuente: CHACO DIA POR DIA (Ver Noticia Original) Así lo resolvió el juez Federal 2 de Resistencia, Ricardo...
Liberan en EEUU al hijo del expresidente hondureño Lobo, que cumplía condena por narcotráfico Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), que pagaba una condena a 24...
Detuvieron en Chaco a un «piquetero millonario» aliado de Jorge Capitanich Fuente: MDZ (Ver Noticia Original) La policía lo arrestó este miércoles por el delito de lavado de dinero. El imputado, por su parte,...
La Justicia Federal indagó a Patricio Carey, el financista de Rosario acusado por lavado de dinero del narcotráfico Fuente: AIRE DIGITAL (Ver Noticia Original) Además del delito de lavado de activos por el que...
Denunciaron penalmente a Javier Milei por corrupción y lavado de dinero Fuente: INFO NEWS (Ver Noticia Original) La denuncia apunta al presidente, a Daniel Scioli, al ex director de la Administración Federal de Ingresos...