Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

BETANCOURT ROSERO, Camilo Esteban, Colombia; Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1990; Lugar de nacimiento: Tumaco, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 1126864728 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].

CASARRUBIA POSADA, Elkin (alias «Cura»; alias «Joaquín»), Colombia; Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1968; Lugar de nacimiento Arboletes, Antioquia (Colombia); nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 78702064 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

GRINEVICIUS, Arnas, Lituania; Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1976; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: DRAGON SECURE GMBH).

KARPAVICIUS, Rokas (alias KARPIS, Rokas), Lituania; Santa Cruz de Tenerife, España; Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1980; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

KARPE, Jurga, España; Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1981; nacionalidad: Lituania; Género Femenino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: KARPIS AG).

LABUTIS, Virginijus (alias LABUTIS, Víctor), Lituania; Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1972; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

LEUNG, Ho Kai (alias LEUNG, Ho-Kar; alias «LEUNG, Jackie»), Nueva Zelanda; Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1978; nacionalidad: Nueva Zelandia; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

LU, Huaying, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1978; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Pasaporte EJ5513114 (China) (individuo) [NPWMD] (vinculado a: SIM, Hyon Sop).

OSTEN BLANCO, Orozman Orlando (alias «Rodrigo Flechas»), Colombia; Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1970; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula No. 98596602 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

PEREZ CASTANEDA, Luis Armando (latín: PEREZ CASTAÑEDA, Luis Armando) (a.k.a. «Bruno»), Colombia; Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1991; Lugar de nacimiento: Apartadó, Antioquia (Colombia); nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula No. 71941532 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

PERRILLA SANDOVAL, Allende, Colombia; Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1990; Lugar de nacimiento San José del Guaviare, Guaviare, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 1061741639 (Colombia) (individual) [ILÍLICO-DROGAS-EO14059].

STASKUS, Saulius (a.k.a. STASKUS, Soulius; a.k.a. STAUSKAS, Soulius), Lithuania; DOB 09 Mar 1963; POB Lithuania; nationality Lithuania; Gender Male (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

THACKRAY, David Jonathan, Australia; DOB 08 Aug 1980; POB Australia; nationality Australia; Gender Male (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

ZHANG, Jian, Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates; DOB 03 Feb 1981; POB Tangshan, China; nationality China; Gender Male; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Passport EJ4340624 (China); National ID No. 130203198102030017 (China) (individual) [NPWMD] (Linked To: SIM, Hyon Sop).

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

ATIYA S A S, Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, Colombia; Organization Established Date 28 May 2020; Organization Type: Real estate activities with own or leased property; NIT # 9013841731 (Colombia) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: LABUTIS, Virginijus).

DRAGON SECURE GMBH (a.k.a. «KRADEN»; a.k.a. «SKYDA»), Banhofstrasse 20, Zug 6300, Switzerland; Website www.kraden.com; alt. Website Skyda.co; Organization Established Date 03 Mar 2022; Organization Type: Computer programming activities; alt. Organization Type: Wireless telecommunications activities; Tax ID No. 280091217 (Switzerland); Registration Number CH-170.4.019.396-6 (Switzerland) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: KARPAVICIUS, Rokas).

GREEN ALPINE TRADING, LLC (Arabic: جرين البين للتجارة ش.ذ.م.م), United Arab Emirates; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Organization Established Date 08 Nov 2021; Organization Type: Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies; Business Registration Number 998687 (United Arab Emirates) [NPWMD] (Linked To: SIM, Hyon Sop).

JT TRADING LIMITED (a.k.a. JT TRADING LTD), 210b Marua Road, Mount Wellington, Auckland 1051, New Zealand; Organization Established Date 20 May 2016; Organization Type: Wholesale and retail trade; alt. Organization Type: Maintenance and repair of motor vehicles; Company Number 6002468 (New Zealand); Business Number 9429042364061 (New Zealand) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: LEUNG, Ho Kai).

KARPIS AG, Banhofstrasse 20, Zug 6300, Switzerland; Organization Established Date 14 Dec 2021; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Tax ID No. 181046704 (Switzerland); Legal Entity Number 875500KMMBZ815XS0H29; Registration Number CH-170.3.046.619-4 (Switzerland) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: KARPAVICIUS, Rokas).

LAKE FOREST SP Z O O (a.k.a. LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Latin: LAKE FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)), Ul. Solec 18, b21, Warsaw 00-410, Poland; Organization Established Date 12 May 2017; Organization Type: Wholesale and retail trade; Tax ID No. 5272808753 (Poland); Registration Number 367279905 (Poland) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: KARPAVICIUS, Rokas).

MB PTERA (a.k.a. SB PTERA), Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius 02232, Lithuania; Organization Established Date 16 Sep 2022; Organization Type: Computer programming activities; Registration Number 306147387 (Lithuania) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Linked To: GRINEVICIUS, Arnas).

TNK TRADING LIMITED, 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, Nueva Zelanda; Fecha de inicio de la organización: 15 de febrero de 2017; Tipo de organización: Venta de vehículos automotores; Número de empresa 6230071 (Nueva Zelandia); Número de negocio 9429045946462 (Nueva Zelanda) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: LEUNG, Ho Kai).

UAB FLAVOUR LABS, Eduardo André G. 14-5, Vilnius 02232, Lituania; Fecha de inicio de la organización: 18 de mayo de 2021; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Número de registro 305769920 (Lituania) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: GRINEVICIUS, Arnas).