Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
KABAREBE, James, Ruanda; Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1959; Lugar de nacimiento, Rwanda; alt. Lugar de nacimiento: Uganda; nacionalidad Ruanda; Género Masculino; Passport PD101127 (Ruanda) vence el 01 Jul 2027; Alt. Passport PD101374 (Ruanda) vence el 14 de noviembre de 2028; Alt. Pasaporte RW01119 (Rwanda) (persona física) [DRCONGO].
KINGSTON, Lawrence Kanyuka (alias KANYUKA, Lawrence Kingston), Kivu del Norte, Congo, República Democrática del; 12 Rue Chevalier, Saint-Maur-des-Fosses 94210, Francia; 66 Cranberry Lane, Londres E16 4PE, Reino Unido; 27 Old Gloucester Street, Londres WC1N 3AX, Reino Unido; Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1970; Lugar de nacimiento: Kinshasa (Congo), República Democrática del; nacionalidad Congo, República Democrática del; alt. nacionalidad Reino Unido; Género Masculino; Passport 518058784 (Reino Unido) vence el 10 Jul 2024 (individual) [DRCONGO] (Vinculado a: M23).
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
CARTELES UNIDOS (también conocido como CARTEL DE TEPALCATEPEC; también conocido como CARTEL DEL ABUELO; también conocido como CARTEL DE TEPALCATEPEC; también conocido como «CARTEL DE LOS REYES»; también conocido como «EL CÁRTEL DEL ABUELO»; también conocido como «CARTELES UNIDOS»), México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [FTO] [SDGT].
KINGSTON FRESH LTD, 27 Old Gloucester Street, Londres WC1N 3AX, Reino Unido; Fecha de inicio de la organización: 05 Oct 2016; Tipo de organización: Otras actividades de servicio de alimentos; Número de empresa 10410781 (Reino Unido) [DRCONGO] (vinculado a: KINGSTON, Lawrence Kanyuka).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN (a.k.a. CJNG; a.k.a. JALISCO NUEVA GENERACIÓN CARTEL; a.k.a. CARTEL NUEVA GENERACIÓN DE JALISCO), México [SDNTK] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059]. -Para- CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN (a.k.a. CJNG; a.k.a. JALISCO NUEVA GENERACIÓN CARTEL; a.k.a. CARTEL NUEVA GENERACIÓN DE JALISCO), México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [SDNTK] [FTO] [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
CARTEL DEL GOLFO (a.k.a. CARTEL DEL GOLFO; a.k.a. ORGANIZACIÓN OSIEL CARDENAS-GUILLÉN; a.k.a. «CDG»), México [SDNTK] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059]. -Para- CARTEL DEL GOLFO (a.k.a. CARTEL DEL GOLFO; a.k.a. ORGANIZACIÓN OSIEL CÁRDENAS-GUILLÉN; a.k.a. «CDG»), México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [SDNTK] [FTO] [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA (a.k.a. «LNFM»), Guerrero, México; Michoacán, México; Tipo objetivo: Organización criminal [ILLICIT-DROGAS-EO14059]. -Para- LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA (a.k.a. «LNFM»), Guerrero, México; Michoacán, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [FTO] [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LOS ZETAS (a.k.a. CARTEL DEL NORESTE; a.k.a. «CDN»; a.k.a. «CARTEL DEL NORESTE»), México [SDNTK] [TCO] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059]. -Para- LOS ZETAS (a.k.a. CARTEL DEL NORESTE; a.k.a. «CDN»; a.k.a. «CARTEL NORTHEAST»), México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [SDNTK] [FTO] [SDGT] [TCO] [EO14059 DE DROGAS ILÍCITAS].
MS-13 (alias MARA SALVATRUCHA), El Salvador; México; Honduras; Guatemala; Estados Unidos [TCO]. -Para- MS-13 (alias MARA SALVATRUCHA), El Salvador; México; Honduras; Guatemala; Estados Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [FTO] [SDGT] [TCO].
CARTEL DE SINALOA (a.k.a. CARTEL DE SINALOA; f.k.a. «CARTEL DE GUADALAJARA»; F.K.A. «FEDERACIÓN MEXICANA»), México [SDNTK] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059]. -Para- CARTEL DE SINALOA (también conocido como CARTEL DE SINALOA; también conocido como «CARTEL DE GUADALAJARA»; también conocido como «FEDERACIÓN MEXICANA»), México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [SDNTK] [FTO] [SDGT] [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
TREN DE ARAGUA (latín: EL TREN DE ARAGUA) (también conocido como «TREN DE ARAGUA»), Venezuela; Colombia; Chile; Perú; Ecuador; Brasil; Bolivia; Panamá; Estados Unidos; Tipo objetivo: Organización criminal [TCO]. -Para- TREN DE ARAGUA (a.k.a. EL TREN DE ARAGUA; a.k.a. «TREN DE ARAGUA»), Venezuela; Colombia; Chile; Perú; Ecuador; Brasil; Bolivia; Panamá; Estados Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Tipo objetivo: Organización criminal [FTO] [SDGT] [TCO].
